2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantına Davet

Ticaret Sicil No: 547147-0

Ticaret Unvanı:

MEGAPOL SAĞLIK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Soğanlık Orta Mah. Gençosman Cad. No: 2 Kartal/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/06/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30/06/2025 tarihinde, saat: 10.00’da, şirket merkezi olan Soğanlık Orta Mah. Gençosman Cad. No: 2 Kartal/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Başkanlık divanının kurulması
3- Yönetim kurulunun 18.08.2019 tarih 2019/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yapılan hisse devrinin tekrar görüşülmesi
4- 2019-2020-2021 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve onaylanması
5- 2019-2020-2021 yılları Kar/Zarar hesaplarının görüşülmesi ve onaylanması
6- 2019-2020-2021 yılları faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
8- Yönetim Kurulu Başkanının seçimi
9- Dilekler ve kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum … TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak … Anonim Şirketinin … tarihinde, … adresinde saat: …’de yapılacak … yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
(20220988)